Autoritetet italiane zbuluan në zonën industriale të Prato një “bankë fantazmë” që dyshohet të jetë përdorur nga organizata kriminale italiane dhe grupe të huaja, përfshirë rrjete shqiptare, për pastrimin e parave të pista. Sipas hetimeve të Drejtorisë Antimafia në Florence, struktura funksiononte në fshehtësi të plotë dhe shërbente si një qendër financiare paralele ku qarkullonin fonde të ardhura nga aktivitete kriminale, përfshirë trafikun e drogës, kontrabandën dhe trafikimin e qenieve njerëzore.
Hetuesit tregojnë se skema kombinonte mekanizma informalë transferimi parash, konkretisht sistemin “hawala”, me një raund legalizimi të mjetëve përmes faturave fiktive në tregtinë ndërkombëtare. Për këtë qëllim, përmenden kryesisht marrëdhënie tregtare me kompani kineze, përmes të cilave paratë e pista futeshin në treg dhe dilnin si të ardhura të ligjshme të biznesit. Të dhënat paraprake të hetimit flasin për një volum qarkullimi që tejkalonte 100 milionë euro në vit, të cilat futeshin në sistem si para të pista dhe paraqiteshin më pas si të hyrat e subjekteve tregtare.
Operacioni hetimor çoi në ndërmarrjen e 41 masave sigurie; prej tyre 17 janë arrestime me burg. Në total, 57 persona janë nën hetim nga autoritetet, ndër të cilët figurojnë shtetas italianë, kinezë dhe shqiptarë. Gjatë aksionit autoritetet sekuestruan rreth 60 milionë euro, ndërkohë që hetimet vijojnë për të zbardhur më tej strukturën dhe lidhjet ndërkombëtare të rrjetit financiar kriminal.
Rasti paraqet një shembull të përdorimit të një infrastrukture operative të fshehtë për të kanalizuar dhe maskuar burimet e të ardhurave kriminale në ekonomi të dukshme përmes kombinit të kanaleve informale dhe dokumentacionit tregtar fiktiv. Hetimet e mëtejshme synojnë identifikimin e plotë të rrjetit dhe provave lidhëse midis aktorëve të përfshirë.
