SPAK ka zhvilluar një operacion të gjerë kundër një grupi të strukturuar kriminal, të dyshuar për trafik të lëndëve narkotike, ndërsa paratë e përfituara nga ky aktivitet dyshohet se janë pastruar përmes disa biznesmenësh. Në mesin e të përfshirëve sipas hetimeve është edhe Artur Shehu, i cili zotëron një pjesë të konsiderueshme të tokave në Zvërnec dhe për të cilin dyshimet lidhen me përfitime nga transaksione prone.
Sipas vendimit të gjykatës datë 10 qershor, autoritetet ekzekutuan sekuestrime që kapin një shumë totale mbi 128 milionë euro, të depozituara në llogarinë e noteres Amela Mukaj. Këto fonde dyshohet se janë përdorur për tri transaksione të shitblerjes së tokave në Zvërnec. Hetimi synon të ndjekë rrugën e këtyre pagesave dhe lidhjet mes blerjeve të pasurive dhe burimeve të parave të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti kriminal.
Burime nga hetimi bëjnë me dije se përgjimet e realizuara nga SPAK kanë qenë kyçe për nisjen e hetimeve dhe për zbardhjen e rrjetit të dyshuar të pastrimit të parave. Përgjimet dokumentonin bisedat mes anëtarëve të grupit kriminal, veçanërisht mes dy vëllezërve Koçeku, dhe sipas hetuesve kanë ndihmuar në identifikimin e transaksioneve dhe lidhjeve ndërmjet pjesëtarëve të grupit dhe personave të përfshirë në transferimin e fondeve.
Mes të arrestuarve në operacion figuron edhe Orgest Biçaj, pronar i kompanisë së makinave luksoze “Top Seven”. Hetuesit po sekuestrojnë automjetet e kompanisë si pjesë të hetimeve për pastrim parash, duke i lidhur asetet e biznesit me rrjedhën e fondeve të dyshuara.
Hetimi dhe masat e marra përfshijnë sekuestrime të shumave të mëdha, ndalime dhe procedura për verifikimin e burimeve të fondeve të përdorura në transaksionet e pasurive në Zvërnec, ndërsa hetuesit vazhdojnë punën për të dokumentuar lidhjet mes trafikimit të drogës dhe rrjeteve të dyshuara të pastrimit të parave. Burimi i informacionit: Top Channel.
