Raporti i Agjencisë së Inteligjencës Financiare për pastrimin e parave në 2025 identifikon shtatë tipologji kryesore të veprimtarive të dyshimta. Në total, përfitimet më të mëdha janë nga marketingu online, rreth 4 milionë euro; njëmbëdhjetë shoqëri të regjistruara në Shqipëri kanë marrë transferta 3,740,000 EUR nga vende në Europë dhe Azi. Raporti evidenton gjithashtu blerjen e një vile bregdetare 1.5 milion EUR nga një shtetase 18-vjeçe dhe përfshirjen e një ish-zyrtari të dënuar për shpërdorim detyre.
Tipologjia 1: Përdorimi i llogarive personale për tregti online të paregjistruar me depozitime të shpeshta. Një shtetas A ka marrë depozitime rreth 300,000 EUR individualisht dhe, pas verifikimeve bankare, rezultate të depozitimeve totale rreth 1,900,000 EUR. Skema përfshinte përdorimin e kartave të parapaguara për blerje markash luksi dhe rimbursime TVSH rreth 350,000 EUR përmes kompanive “Planet Tax Frë” dhe “Global Blue Tax Frë”. Subjekti X u regjistrua në 2024 me aktivitet “shitje veshjesh online”, raportoi zero të ardhura dhe u çregjistrua në 2025; rasti u dërgua për investigim.
Tipologjia 2: Investime në pasuri të paluajtshme me burime të paqarta. Shtetasi A bleu truall dhe toka me çmime shumë më të ulëta se tregu dhe rishiti shpejt me fitime të larta; regjistroi shoqërinë “Beta” (2022) që raportoi fitime deri në rreth 1,700,000 EUR dhe pajisje të konsiderueshme. Fondet përfshiheshin edhe nga shitje pasurish me vlera 423,000 EUR dhe 180,000 EUR; rasti u referua për investigim.
Tipologjia 3: Investime të dyshimta në pasuri dhe vepra arti me fonde ndërkombëtare nga juridiksione me lehtësira fiskale. Shtetasja A (18) blerë vilë 1.5M EUR të financuar nga motra B, e cila përdori fonde nga llogari në vende me risk; B bleu edhe vilë 1.7M EUR dhe art me vlerë rreth 700,000 EUR. Lidhje me kompani në Seychelles dhe indica për përfshirje të personi me lidhje me krimin e organizuar; rasti u dërgua për investigim.
Tipologjia 4: Shoqëri të lidhura për qarkullim fondesh ndërkombëtare në marketing online; 11 subjekte morën transferta, u regjistruan dhe u çregjistruan brenda periudhave të shkurtra; disa referime për fshehje të të ardhurave.
Tipologjia 5: Blerje pasurish nga persona me precedent në narkotikë; depozitime dhe transferta që çuan në blerje jashtë vendit; rasti referuar Prokurorisë.
Tipologjia 6: Investime nga ish-zyrtar i dënuar për shpërdorim detyre me depozitime dhe transferta të paqarta; rasti dërguar për investigim.
Tipologjia 7: Skemë mashtrimi me transaksione POS nga shoqëria X me vlera rreth 1,000,000 EUR; tentativa për transaksione të mëdha u bllokuan nga Mastercard dhe rasti u referua për vlerësim ligjor.
