Një adresë konkrete — Rruga e Kavajës, Kompleksi “Garden Building”, Kulla 24, kati 6, Apartamenti 2A — përmendet si provë e raporteve të konsoliduara financiare të krijuara formalitetshëm. Në 2018, kompania “Alu Glass” lidh dy kontrata furnizimi me zhvilluesin “Nova Konstruksion” për një godinë 24-katëshe; sot në atë kullë veprojnë kompani të lidhura me Daniel Shimën, si “Digital Euphoria”, “E-Lava” dhe “Blitz Facility Management”. Gazetari Emirjon Senja shprehet se nga hetimet rezulton se paratë e tenderave të AKSHI-t janë investuar në ndërtim dhe se ndërtimi është një treg me risk për pastrim parash; ai përmend gjithashtu se shumat kalojnë mes kompanive dhe përdoren si investime të rreme ose për faturime për shërbime që nuk janë kryer, përfshirë edhe shpenzime të tilla si çokollata dhe ëmbëlsira.
Investigimi dokumenton përhapjen e gjurmëve financiare nga rrethi familjar dhe persona të afërt të ish–zyrtarit të rëndësishëm të AKSHI-t. Si pjesë të perandorisë ekonomike lidhen investime në restorante luksoze — fillimisht “Magnus” dhe më vonë një tjetër, “D’Amir”, i hapur në qershor 2023 nën emrin e kuzhinierit Amir Gjokmeli. Restoranti zgjeron shpejt aktivitetin me dy degë vetëm një muaj pas themelimit dhe shton një adresë në korrik 2024; një muaj më vonë subjekti shitet në tetor 2025. Blerësja raportohet të jetë Albana Lopçi, e cila dyshohet të jetë fasadë, mike e afërt e Daniel Shimës dhe të dashurës së tij Enkeleda Hysa, dhe ka punuar në “Digital Euphoria”. Akte noteriale të shitjes kryen noterja Margena Cela, gjithashtu e lidhur me të njëjtin rreth. Vlera e shitjes shënohet 100 mijë lekë, ndërsa investimet në ambientin e restorantit janë miliona euro.
Investigimi tregon se blerësja supozohet të marrë në administrim edhe dy hotele luksoze dhe një projekt tjetër në bregdet. Më 16 korrik 2024 themelohet “Bliss Company” me aktivitet rekrutimi emigrantësh; themeluese është Uendi Shevroja, ish-punonjëse e “Digital Euphoria”, e cila një muaj më pas shiti 60% të aksioneve për 60 mijë lekë tek Sonila Shevroja. Senja citon dëshmi për projektim dhe paracaktim të fituesve të tenderave të AKSHI-t, si dhe kontabilistë që flasin për ndihmë në pastrimin e parave; avokati Arber Hoxha shton se transaksionet lënë gjurmë dhe se kërkohet ndjekja e rrjedhës së parasë. SPAK ka sekuestruar pasuri të disa protagonisteve, ndërsa, sipas tekstit, grupi rival po zgjerohet dhe ristrukturon prestanomet e perandorisë së tij. Parimi i përsëritur është: ndiq paratë.
