Një raport i kompanisë amerikane të hetimeve Grizzly Research ka shkaktuar rënie të fortë të aksioneve të Raiffeisen Bank në bursë.
Grizzly pretendon se banka ka ndihmuar në transaksione që i kanë mundësuar Rusisë të anashkalojë sanksionet ndërkombëtare.
Raiffeisen Bank i ka mohuar kategorikisht këto akuza. Por pavarësisht mohimit të bankës, lajmi ndikoi menjëherë në bursë.
Të enjten, aksionet e Raiffeisen ranë rreth 9 për qind, duke zbritur nga 64.85 euro në 60.95 euro për aksion. Të premten pati një rikuperim të lehtë dhe aksioni u tregtua rreth 61.55 euro.
Çfarë pretendon hetimi?
Sipas Grizzly Research, Raiffeisen është përdorur si një kanal financiar për tregti me Rusinë në vlerën e më shumë se 1 miliard dollarëve.
Raporti pretendon se në këto transaksione janë përfshirë mallra që në atë kohë ishin të kufizuara ose të ndaluara nga sanksionet e Bashkimit Europian, SHBA-së, Britanisë së Madhe dhe Zvicrës.
Grizzly thotë se në dokumentet doganore janë gjetur të dhëna që lidhin kontrata të caktuara tregtare me Raiffeisenbank.
Sipas raportit, bëhet fjalë edhe për rreth 106.75 milionë dollarë mallra të cilat mund të përdoren në industrinë ushtarake.
Mes mallrave të përmendura në raport janë pajisje optike për armë, pjesë që përdoren në tanke dhe makineri industriale që mund të përdoren për prodhimin e pajisjeve ushtarake dhe raketave.
Pretendimet për dronët dhe Iranin
Grizzly thotë gjithashtu se ka kryer një hetim të fshehtë për të testuar se si do të reagonin punonjës të Raiffeisen ndaj kërkesave që lidhen me klientë ushtarakë rusë, financimin e dronëve dhe tregtinë me Iranin.
Sipas raportit, një menaxher i bankës pranoi një propozim për një marrëveshje tregtare me Iranin, ndërsa persona të tjerë, sipas Grizzly, thanë se një fond që blinte dronë për luftën mund të hapte një llogari bankare.
Raiffeisen Bank i ka mohuar akuzat e Grizzly Research.
Pra, në thelb, pretendimi i hetimit është ky: Grizzly thotë se Raiffeisen ka lehtësuar transaksione që mund t’i kenë ndihmuar Rusisë të anashkalojë sanksionet. Banka e mohon këtë. Ndërkohë, raporti shkaktoi rënie të fortë të aksioneve të saj në bursë.
