Dyshimet se paratë e trafikut të narkotikëve janë investuar në ndërtim mbështeten, sipas materialeve hetimore, jo vetëm në analizën financiare dhe komunikimet e Sky ECC, por edhe në deklarimet e dëshmitarit të drejtësisë Erion Alibej, i cili ka njohje të afërt me personazhet e përfshirë. Alibej thotë se Ilir Shtufi njihej si biznesmen në fushën e ndërtimit, por se para lidhjes me Artur Koçekun ai kishte vështirësi ekonomike: borxhe të konsiderueshme, probleme me persona që i kishin vendosur gjoba dhe konflikte të shkaktuara nga shitja e të njëjtave apartamente ose dyqane më shumë se një herë. Sipas dëshmisë, Koçeku i ka dhuruar Shtufit shumë para në cash, të cilat shërbyen për shlyerjen e borxheve, mbylljen e konflikteve dhe largimin e personave që ushtrojnë presion ndaj tij.
Materialet që citohen në dosjen hetimore tregojnë se, pas krijimit të lidhjes me Koçekun, aktiviteti ekonomik i Shtufit u rrit menjëherë. Fondet cash të siguruara nga Koçeku u përdorën, sipas dëshmitarit, për të stabilizuar situatën financiare dhe për të zgjeruar investimet në sektorin e ndërtimit. Alibej raporton gjithashtu se Koçeku sillej si një prej pronarëve realë të objekteve të ndërtuara nga Shtufi, dhe se kjo ishte e njohur edhe brenda rrethit të tyre shoqëror.
Në prononcime të avokatëve të cituar në tekst theksohet nevoja e hetimit për të lidhur aktivitetin kriminal me investimet. Avokati Rezart Kthupi sqaron se për të konstatuar pastrimin e produkteve të veprës penale, duhet të provohet se investimi ka qenë i gjeneruar nga aktivitet kriminal; në mungesë të kësaj lidhjeje, nuk mund të konkludohet automatikisht për pastrim. Avokati Dritan Jahja thekson rëndësinë e verifikimit nëse kalimet apo tjetërsimet e pasurive janë fiktive, duke hetuar nëse personat e përfshirë kanë histori kriminale apo nëse kanë blerë pasuri me qëllime ligjore për të zhvilluar një aktivitet ekonomik. Sipas tij, vetëm hetimi mund të evidentojë lidhjet midis transaksioneve dhe aktivitetit kriminal.
