Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar përfundoi hetimet dhe dërgoi në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kërkesën për gjykim të procedimit penal nr.42 të vitit 2024, ndaj të pandehurve: Emiljano Sejdillari dhe Sokol Krasniqi (akuza për “Mashtrim kompjuterik”, bashkëpunim në formën e grupit të strukturuar kriminal dhe kryerje veprash nga organizata kriminale; nenet 143/b/2, 28/4, 333/a/1 dhe 334/1), Rodrigo Guga, Eltion Logu, Tafil Dyrmishi dhe Lisjane Çulani (akuza të ngjashme me nenet 143/b/2, 28/4, 333/a/2 dhe 334/1) dhe Klejdi Nuka e Mateo Llozhi (akuza për mashtrim kompjuterik, 143/b/2).
Procedimi nisi nga një kërkesë për ndihmë juridike të Prokurorisë së Përgjithshme Karlsruhe (Gjermani) në kuadër të hetimit për mashtrim të organizuar dhe tregti. Sipas hetimeve, më 14.12.2023 një grua nga Freiburg u tentua të mashtronin për 120,000 euro; dorëzimi i shumës u pengua falë punës së policisë gjermane. Nga 18 dhjetori 2023, përgjimet e telefonit të shtëpisë së të dëmtuarës zbuluan qindra mijëra telefonata ose tentativa, të përdorura për forma të ndryshme të mashtrimit.
Autorët përdornin teknika si Caller-ID-Spoofing për të fshehur numrat e vërtetë dhe shërbime Voice-over-IP përmes server-ëve në Gjermani, shpesh me përdorim të VPN. Analizat kibernetike identifikuan adresat e jashtme IP që lidheshin me pajisje fundore dhe evidentuan se disa thirrje vinte nga shtete të ndryshme, përfshirë Shqipërinë; adresat IP u lidhën me kompanitë “Digicom” dhe “Kujtesa Net” Sh.p.k. Kërkesa për ndihmë juridike çoi në regjistrimin e procedimit penal nr.42 të vitit 2024.
Me metoda speciale hetimore u identifikua një call center në rrugën “Hamdi Sina”, pallatet FZ Construction, kati i 7-të, në Tiranë. Kontrolli u krye më 18.04.2024 rreth orës 09:00; policia sekuestronte prova materiale, digjitale dhe dokumentare dhe shoqëroi gjashtë persona. Hetimet paralele Shqipëri–Gjermani dhe analizat çuan në përfundimin për ekzistencën e një grupi të strukturuar kriminal që mashtronte shtetas gjermanë përmes call center-esh të paregjistruara.
Gjykata e Posaçme, me vendimin nr.73 datë 28.7.2025, caktoi “arrest në burg” për pesë persona dhe “arrest në shtëpi” për tre të tjerë. Dëmi i dokumentuar për disa muaj aktivitet është 363,501 euro për 14 viktima; vlera relativisht e ulët lidhet me parandalimin e qindra tentativave nga policia gjermane. Pas masave ishte i mundur edhe ekstradimi në Shqipëri i një të hetuari nga Gjermania. SPAK nënvizon vazhdimin e ndjekjes prioritare të mashtrimeve on-line përmes call center-ave dhe apelon që punonjësit e këtyre qendrave të mos përfshihen në aktivitete të paligjshme.
