Holandë- Drejtësia holandeze ka nxjerrë sot para gjyqit një nga bosët dhe bankierët më të mëdhenj të karteleve narkos në botë.
Bëhet fjalë për shqiptarin Thanas Bako, 53 vjeç, nga Saranda, i cili akuzohet se në një kohë rekord me më pak se një vit, ka pastruar apo kaluar në duart e tij gjysmë miliardi dollarë (500 mln euro), fitime të organizatave kriminale.
Ai akuzohet se kishte ngritur një skemë gati perfektë të “shpëlarjes” të parave të pista dhe tashmë ndodhet nën akuzën e Shërbimit të Prokurorisë Publike, pasi “drejtonte bankën më të madhe nëntokësore të zbuluar ndonjëherë në Holandë”, raporton media vendase “Nos”.
Bako u arrestua në 31 maj 2023 në Athinë, pas një operacioni të policisë greke dhe Europol, teksa u ekstradua këtë vit nga Athina.
I konsideruari nga Europoli si “një pastrues i njohur parash, që pastronte paratë e pista të kriminelëve më të mëdhenj në botë”, ai u arrestua pas një hetimi të FBI dhe zbulimit të komunikimeve të tij në aplikacionin “ANOM”, ku vepronte me porosi të trafikantëve në Dubai e Holandë për të transferuar miliona euro nga një vend në tjetrin.
Si funksiononte grupi dhe dënimet e anëtarëve holandezë të grupit
Sipas hetimeve të deritanishme, rezulton se nëpërmjet shqiptaro-grekut, “kriminelët në Holandë mund të tërhiqnin ose depozitonin para dhe më pas të paguheshin në një vend tjetër”.
“Bankierë të tillë të nëndheshëm janë thelbësorë në qarkun kriminal. Një pjesë e madhe e tregtisë globale të drogës kalon përmes këtij sistemi”, vijon media në fjalë raportimin për rastin.
Gjyqi për anëtarët e tjerë të dyshuar të dosjes u zhvillua dhe përfundoi në pranverë. Pjesa holandeze e grupit është dënuar. Një burrë që kontrollonte korrierët e parave u burgos për gati shtatë vjet. Vetë korrierët morën nga një deri në katër vjet burg.
Skema e lëvizjes së parave dhe komisioni që mbahej nga ‘bankieri’
Thanas Bako, drejtuesi i dyshuar i bankës nëntokësore, u arrestua në Greqi vitin e kaluar (2023). Oficerët u maskuan si punëtorë dhe e tërhoqën nga motori i tij me një justifikim. Menjëherë më pas ai u ekstradua në Holandë.
Stoku cash i parave të gatshme dhe si funksiononte skema
Për shembull, kushdo që dëshiron të transferojë një milion euro nga Holanda në Kolumbi për të blerë kokainë, mund t’i dorëzojë paratë e tij në para në dorë një bankieri të fshehtë. Ai rregullon me një koleg në Kolumbi që të paguajë një milion atje. Në të kundërt, në Holandë, për shembull, mund të mblidhen pagesa për furnizimin me ekstazi.
Kontakti bëhet shpesh nëpërmjet ndërmjetësve të veçantë të parave. Bankierët mbajnë shënim se kush dhe sa i detyrohet kujt. Paratë e kalojnë kufirin vetëm në letër, fizikisht ato mbeten në vendin tuaj. Prandaj, një bankë nëntokësore është kryesisht një stok i madh parash, ku ndonjëherë diçka shtohet dhe herë të tjera diçka del jashtë.
Bankierët dhe agjentët e parave jetojnë nga komisioni që u ngarkojnë klientëve të tyre kriminelë. Sipas letrave, paratë kthehen në mall, ose transportohen në rrugë të fshehta dhe jo me banka legale. Sepse tani funksionojnë bankat e nëndheshme, si ajo që zotëronte Bako.
“Që nga viti 2021, policia dhe Prokuroria Publike janë përpjekur të minojnë këtë sistem bankar paralel. Qëllimi është të pengojë tregtinë e drogës duke e bërë më të vështirë për kriminelët lëvizjen e parave të tyre”, shkruan media tjetër holandeze “Headliner”.
“Në Holandë, vlerësohet se kjo arrin në më shumë se një miliard euro në vit”, thotë Peter Huttenhuis, prokurori kombëtar i parave kriminale. “Kjo do të thotë se miliona njerëz po qarkullojnë në blerës të mëdhenj çdo javë”.
Foto e Thanas Bakos, i cilësuar si ‘Narkobankier’
Së fundmi në Holandë janë arrestuar disa bankierë të fshehtë, “kolegë” të Bakos. Hetimi për grupin rreth Thanas Bakos është më i madhi deri më sot.
“Ai shihet si një figurë kyçe në një rrjet bankar evropian”, thotë Huttenhuis.
Bako përdorte korrierë muratorë dhe bojaxhinj: Mblodhi 246 mln euro dhe pagoi 248 mln
Dhe skema ishte e qartë, ku nuk mund të bëje asnjë gabim, pasi në të kundërtën mund të të kushtonte me jetë, sepse kartelet nuk falin.
Thanas Bako thuhet se ka menaxhuar korrierë parash në Holandë nga Athina. Këta korrierë punonin si muratorë, bojaxhinj apo pastrues dritaresh, zakonisht pa precedentë penalë, për të mos u rënë në sy autoriteteve dhe pajisjeve të gjurmimit. Për një tarifë të madhe, ata përdorën furgonët e tyre për të transportuar para cash drejt dhe nga klientët kriminelë.
Dhe Policia siguroi prova dhe pa se si korrierët morën ose dërguan çanta të mbushura me para. Herë ishin disa mijëra euro, herë miliona. Sipas Prokurorisë Publike, nën drejtimin e Thanas Bakos janë mbledhur gjithsej mbi 246 milionë euro, dhe janë paguar gati 248 milionë euro.
Për të vërtetuar se paratë janë transferuar në të vërtetë, përdoren ‘tokenët’. Kjo mund të jetë, për shembull, një kartëmonedhë 5 euro me një numër të caktuar serie. Vetëm personi që posedon atë shënim specifik mund të mbledhë ose dorëzojë paratë dhe e konfirmon këtë pas dorëzimit duke përcjellë serinë.
Punë me kartelet, por edhe risk për grabitje
Sipas Prokurorisë së Holandës, banka nëntokësore e Thanas Bakos kishte dy ‘zyra’. Këto ishin magazina në Wateringen dhe Nieuw-Vennep, ku paratë u numëruan dhe u fshehën.
Sipas Prokurorisë Publike, mesazhet e përgjuara tregojnë se Bako ka mbajtur shënim se sa ka hyrë dhe sa ka dalë. Ai foli me kontaktet e tij për paratë që duheshin “mbledhur” dhe “dorëzuar”.
Valutë cash e sekuestruar në ‘bankat’ e Bakos
Por kjo punë kishte edhe risqe, pavarësisht se punon për kartelet. I tillë ishte rasti kur njerëz të armatosur bastisën zyrën në Wateringen. Megjithatë, pa dobi, sepse grabitësit nuk mundën të gjenin paratë e fshehura mirë.
Duke gjuajtur bankat e nëndheshme, Prokuroria Publike po përpiqet të minojë besimin në këtë sistem.
“Ne shohim raporte që tregojnë se komisionet e ngarkuara nga agjentët e parave dhe bankierët janë në rritje”, thotë prokurori Huttenhuis. “Ne shohim gjithashtu raporte se po bëhet më e vështirë për të lëvizur shuma të mëdha parash. Nga kjo mund të nxjerrim përfundimin se qasja ka një efekt.”
Është e vështirë të matet se deri në çfarë mase funksionon kjo, por departamenti i drejtësisë mendon se ka kuptim.
