Prokuroria e Tiranës ka sekuestruar asetet e Alvaro Romillo Castillo, një shtetas spanjoll i dyshuar për pastrim parash dhe përfitim të paligjshëm prej rreth 30 milionë eurosh, përmes krijimit të kompanive fiktive në Shqipëri dhe vende të tjera. Hetimet zbuluan se ai, babai i tij Domingo Romillo Iriarte, dhe partnere e tij, Mihaela Munteanu Manole, kanë hapur kompani në Spanjë, Portugali, SHBA, Republikën Dominikane, Estoni dhe Shqipëri, duke përdorur transaksione fiktive për të fshehur qarkullimin e parave.
Prokuroria, në kërkesë të saj, ka sekuestruar shoqëri tregtare, mbi 33 hektarë tokë në Dhërmi, automjete dhe llogari bankare të Castillo në Shqipëri, pasi ato dyshohen si produkt i veprës penale të pastrimit të produkteve të veprës penale, sipas nenit 287 të Kodit Penal. Hetimet në procedimin penal nr. 6905 për vitin 2025 treguan se Castillo dhe shokët e tij kishin krijuar një skemë mashtrimi përmes kompanive të regjistruara në shtete të ndryshme.
Një nga kompanitë e tyre, “Wingwort”, dhe dy të tjera ishin të regjistruara me të njëjtin objekt veprimi: menaxhimi i hoteleve dhe shërbime turistike. Këto kompani, gjithashtu, kishin lidhje me subjekte me adresë të përbashkët dhe rezultate të ngjashme aktiviteteve, duke rritur dyshimet për qëllimet e tyre reale, të cilat mund të përbëjnë elementë të pastrimit të parave.
Dhe, Domingo Romillo Iriarte është nën hetim në Spanjë për mashtrim piramidal dhe pastrim parash. Ai ka qenë i përfshirë në aktivitete financiare problematike, duke operuar përmes kompanive fiktive si Madeira Invest Club. Castillo, i njohur si “Luis” në rrjetet e koduara, e përdorte platformën Telegram për të bindur klientët të investonin, pa u identifikuar.
Një pjesë e skemës përfshinte kompanitë “Wortned” dhe “Wortonova”, të cilat ishin regjistruar në Shqipëri pa zhvilluar ndonjë veprimtari të vërtetë. Prokuroria kërkon dërgimin e çështjes në gjykatë për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale, si dhe vendosjen e masës së sekuestros mbi pasuritë e identifikuara.
Në përfundim, Prokuroria identifikoi disa pasuri të sekuestruara, duke përfshirë tokë në Dhërmi dhe automjete luksoze. Hetimet vazhdojnë për të zbuluar dimensionet e plotë të skemës kriminale.
