Inside Story ka siguruar materiale nga dosja kripto e Çopjave që zbulojnë nivelet e reja të aktivitetit të bandave shqiptare. Hetimi nisi pas njohurive nga autoritetet spanjolle kur disa kartëmonedha pesë euroshe, të cilat kishin shënime me dorë, u sekuestruan gjatë kontrollit për trafik kokaine. Këto kartëmonedha ofronin informacione për ata që koordinonin aspektet financiare të trafikut.
Guardia Civil spanjolle identifikoi këtë skript të dorës si një pjesë të një rrjeti global që lëvizte miliona euro nga trafiku i drogës, duke përdorur një sistem financiar paralel. Pedagogue Nadia Elbasani thekson rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe në vëmendjen ndaj parasë dixhitale për të luftuar pastrimin e parave.
SPAK, si pjesë e këtyre hetimeve, ka sekuestruar asete dixhitale, përfshirë bitcoin, me ndihmën e autoriteteve të huaja. Pas sekuestrimit të kartëmonedhave, autoritetet spanjolle njoftuan Europol-in, duke zbuluar një rrjet më të gjerë me lidhje në Dubai, Holandë dhe Shqipëri. Hetuesit shqiptarë, duke bashkëpunuar me Europol, filluan të gjurmonin transaksione dixhitale të cilat kalonin nëpër portofolë nëkriptuar, duke zbuluar lidhje me trafikun e drogës dhe investimet në prona të dytë të dukshme.
Avokati Dritan Jahaj thekson se është e domosdoshme që të dyshuarit të identifikohen dhe të tregojnë të dhënat e transaksioneve të tyre për të përcaktuar burimin e investimeve në kriptomonedha. Eksperti Dorian Kane thekson se ka pasur ngecje në identifikimin e portofolëve, duke e lidhur ato me individët.
Ky operacion ka zbuluar një rrjet të fshehtë për pastrimin e parave përmes blockchain-it, duke rezultuar në sekuestrimin e mbi 35 milionë eurove: 25 milionë në Spanjë dhe 10 milionë në Shqipëri. Kjo përbën një sfidë të re për autoritetet shqiptare, të cilat tani duhet të përballen me provat e bazuara në teknologji dhe kriptopërformancë, duke kërkuar ndihmë nga ekspertët e kibernetikës dhe financës kriminale.
