Autoritetet italiane goditën një “bankë të fshehur” që shërbente organizatave kriminale për të transferuar shuma të konsiderueshme kapitali përtej kufijve të Italisë, me degë edhe në Ticino; në grup kishte edhe shqiptarë. Sipas mediave, paratë vinin kryesisht nga mashtrimet tatimore dhe nga trafiku ndërkombëtar i drogës dhe armëve. Operacioni u zhvillua nga Guardia di Finanza e Milanos dhe Monza Brianzës, i koordinuar nga Drejtoria e Qarkut Anti-Mafia dhe Terrorizëm e Zyrës së Prokurorit Publik të Milanos.
Operacioni rezultoi me tridhjetë arrestime (gjashtëmbëdhjetë në burg, të tjerët nën arrest shtëpiak) dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë mbi 21 milionë euro. Një prej të arrestuarve është një 62-vjeçar i lindur në Napoli, i dyshuar së bashku me 13 persona të tjerë për grup kriminal dhe përdorimin e metodave mafioze; disa të arrestuar janë anëtarë të ‘Ndranghetës, Camorrës dhe asaj që quhet “Mafia e Katërt” (krimi i organizuar në Foggia). Hetimi zbuloi mbi 110 milionë euro në fatura të falsifikuara dhe 68 milionë euro në pastrim parash ndërkombëtare nëpërmjet kriptovalutave.
Prokuroria thotë se pastrimi kishte origjinën në Lugano. Gjatë kontrolleve, kryer në provinca të ndryshme italiane me mbi 350 pjesëtarë të Guardia di Finanza dhe njësitë e specializuara, si dhe në Ticino me mbështetjen e Njësisë I-Can dhe bashkëpunimin ndërkombëtar, u sekuestruan para të gatshme, llogari bankare, kriptovaluta, makina, anije, bizhuteri, ora luksoze dhe makina numërimi parash.
Hetimet zbuluan një strukturë të vendosur në Pero, mes Komos dhe Milanos, nën mbulesën e një kompanie qiraje makinash. Kjo “bankë” kontrollohej nga tre italianë të lidhur me organizata mafioze, përfshirë dy figura me lidhje të gjata me klanet e Crotones dhe një anëtar të klanit Casalesi. Organizata shfrytëzoi gjithashtu bashkëpunëtorë kinezë dhe shqiptarë për të ndërtuar një infrastrukturë financiare transnacionale.
Sipas Zyrës së Prokurorit të Milanos, grupi ofronte shërbim lëshimi faturash (110 milionë euro) për transaksione fiktive; pas marrjes së transfertave, paraja kthehej në cash pronarëve përmes korrierëve, ndërsa fondet transferoheshin në llogari jashtë vendit ose këmbeheshin në kriptomonedha. 62-vjeçari dyshohet se menaxhonte portofolet për të fshehur origjinën kriminale të fondeve. Hetuesit vlerësojnë se të paktën 51.5 milionë euro u kanalizuan përmes llogarive të kompanive fiktive, prej të cilave 48.2 milionë euro u konvertuan në kriptomonedha (rreth 47.2 milionë euro) dhe 3.3 milionë euro lidhen me flukse të evidentuara bankare.
