Një grup WhatsApp me 532 anëtarë u përdor për të organizuar transferime cash në vende të ndryshme të botës, përfshirë qytete në Mbretërinë e Bashkuar, zbuloi hetimi i rrjetit të gazetarisë investigative të Unionit Evropian të Transmetimeve (EBU), ku bën pjesë edhe BBC. Hetimi gjeti lidhje të grupit, të quajtur “Tregtarët e Evropës së Madhe”, me krimin e organizuar, pastrimin e parave, trafikimin e njerëzve dhe financimin e ekstremizmit; grupa dërgoi mbi 82,000 mesazhe nga fundi i shkurtit deri në dhjetor 2022.
Në bisedimet në gjuhën arabe gjendeshin kërkesa për shuma të mëdha dhe vendndodhje dorëzimi: “Na duhen 60,000 paund në Londër”, një kërkesë për 15,150 paund në Birmingham dhe njoftime për 200,000 paund në Liverpool. Transaksionet kryheshin përmes sistemit “hawala”, një rrjet ndërmjetësish që lejon lëvizje fondesh pa transferime bankare fizike; hetimi thekson se hawala përdoret edhe për transferta të ligjshme, por mund të shfrytëzohet nga krimi për të shmangur kontrollet.
Grupi ishte i rezervuar për transaksione mbi 5,000 euro dhe pagesat shpesh ishin shumë më të mëdha. Hetuesit gjetën se fonde dërguar nga Brukseli përfunduan te militantët e Shtetit Islamik në Siri; disa para synonin të ndihmonin gratë e militantëve që të largoheshin nga kampet e paraburgimit. Rrjeti u zbuluar në telefonin e Abu Adam, i konsideruar drejtues i operacionit në Bruksel. Rasti çoi në dënimin e gjashtë personave për pastrim parash në Belgjikë. Në telefon u gjetën rreth 6,000 fotografi të kartëmonedhave 5-euroshe me numra serialë dhe rreth 6,000 fotografi dokumentesh identiteti; gjyqtari hetues Vincent Guerra tha se këto të dhëna mund të identifikonin transaksione hawala dhe sugjeruan përpunimin e të paktën 12,000 transaksioneve. Ai e përshkroi zbulimin si një “goditje jackpot-i”, duke vënë në dukje profesionalizmin e rrjetit.
Hetimi po ashtu zbuloi përdorim të hawalës nga rrjete të tjera kriminale; një ish-pastrues parash i quajtur “Frank” tha se kishte marrë pjesë në transaksione disa qindra milionë euro për trafik droge, prostitucion, trafikim njerëzish dhe financim ekstremizmi. Në Austri autoritetet gjetën përdorim të hawalës për kontrabandë emigrantësh; dy vëllezër sirianë u dënuan për trafikim, torturë dhe përdhunim (18 dhe 8 vjet), ndërsa një operacion tjetër dyshohet të ketë transportuar rreth 100,000 persona në 18 muaj. Europol e përshkroi hawalën si “kanalin kryesor të pastrimit të parave për krimin e organizuar”, por hetimi shton se përdorimi i saj nuk nënkupton automatikisht aktivitet kriminal; në MB transferimet hawala lejohen kur ndërmjetësit janë të regjistruar.
