Operacioni i koduar “Illegal trade” çoi në zbulimin e 8 subjekteve në Tiranë, të dyshuara për tregtim të pajisjeve elektronike, veshjeve dhe aksesorëve të markave luksoze pa dokumentacion që provon origjinën dhe zhdoganimin e tyre. Veprimet u finalizuan nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar, në bashkëpunim me Prokurorinë dhe në zbatim të vendimit të Gjykatës, pas kontrolleve të kryera në subjektet me aktivitet tregtar.
Gjatë kontrolleve u sekuestruan 16 telefona celularë, 10 njësi kompjuterike, një laptop dhe 11 çanta e veshje të markave luksoze, për të cilat mungonin dokumentet shoqëruese. Verifikimet e mëtejshme nxorrën se të ardhurat nga shitjet e këtyre produkteve nuk ishin deklaruar në organet tatimore. Në njërin nga subjektet, u konstatuan shitje pa kuponë fiskalë; për këtë subjekt u mor masa e pezullimit të ushtrimit të aktivitetit.
Si rezultat i veprimeve proceduriale nisi procedimi penal për nëntë administratorë dhe përfaqësues të subjekteve. Përfituesit e procedimit penal identifikohen me inicialet Gj. H., N. R., S. S., A. D., B. D., A. L., A. L., K. Gj. dhe J. B., të cilët rezultojnë administratorë ose përfaqësues të subjekteve të kontrolluara. Materialet procedurale u referuan më tej Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
Njoftimi zyrtar thekson se nga controlarët u konstatuan 8 subjekte ku shiteshin pajisje si dhe veshje dhe aksesorë të markave luksoze të dyshuara të kontrabanduara. Përveç sekuestrimit të pajisjeve elektronike dhe produkteve të markave luksoze, veprimet hetimore u ndërmorën me qëllim goditjen e paligjshmërisë në këtë fushë. Operacioni u krye në kuadër të verifikimeve dhe hetimeve të vazhdueshme nga specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar, në bashkëpunim me Prokurorinë dhe me vendim gjyqësor për kryerjen e kontrolleve.
