Struktura e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) ka dërguar për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë një procedim penal ndaj katër personave, të akuzuar për pastrim të produkteve të veprës penale dhe përfshirje në një grup të strukturuar kriminal. Të pandehurit janë Domingo Romillo Iriarte, Mihaela Munteanu Manole, Alvaro Romillo Castillo dhe Doris Pere. SPAK njofton se tre prej tyre akuzohen për pastrim parash në kuadër të një grupi të strukturuar, ndërsa Doris Pere për pastrim në bashkëpunim.
Hetimet zbuluan krijimin dhe përdorimin e tre shoqërive tregtare në Shqipëri—“Wingwort” sh.p.k., “Wortnova” sh.p.k. dhe “Wortend” sh.p.k.—të regjistruara në qershor 2024 me kapital minimal dhe të regjistruara në të njëjtën adresë, por pa aktivitet të vërtetë ekonomik. SPAK pretendon se këto kompani shërbyen për futjen në qarkullimin formal të fondeve me origjinë të dyshuar kriminale. Në provat e mbledhura janë evidentuar transaksione bankare dhe tatimore të konsiderueshme, fatura të dyshuara fiktive, pagesa pa dokumentacion ekonomik mbështetës dhe transferta ndërkombëtare me subjekte të huaja.
Në veçanti, hetimi ka vënë në fokus aktivitetin financiar të “Wortend” sh.p.k., e cila ka pasur qarkullime të larta që nuk përputhen me aktivitetin e deklaruar dhe kapacitetet reale ekonomike. Hetuesit konstatuan kreditime bankare që tejkalonin vlerën e faturave të lëshuara, pagesa ndaj subjekteve të huaja pa dokumentacion mbështetës si dhe blerje të pasurive të paluajtshme dhe automjeteve me vlerë të konsiderueshme.
Sipas SPAK, një pjesë e fondeve u përdor për blerjen e dy pasurive në Dhërmi, me sipërfaqe totale 23.16 hektarë dhe vlerë të deklaruar 1.6 milionë euro; ekspertiza zbuloi se vlera reale e tregut në momentin e blerjes ishte më e lartë se ajo e deklaruar në kontrata. Nga analiza e provave, SPAK pretendon se Domingo Romillo Iriarte ka pasur rolin drejtues në organizimin dhe funksionimin e skemës, duke administruar shoqëritë, orientuar lëvizjen e fondeve dhe vendosur për investimet. Mihaela Munteanu Manole dhe Alvaro Romillo Castillo dyshohen se kanë kontribuar përmes roleve formale në shoqëri, ndërsa Doris Pere përmes veprimeve administrative, bankare dhe organizative, përfshirë përdorimin e adresave dhe kryerjen e pagesave.
Gjatë hetimit SPAK ka bashkëpunuar me autoritetet gjyqësore të Spanjës; disa prej të pandehurve rezultojnë nën hetim edhe atje për vepra të mashtrimit. Kundrejt pasurive në pronësi të Domingo Romillo Iriarte, Alvaro Romillo Castillo dhe Mihaela Munteanu Manole është vendosur masa e sigurimit pasuror “sekuestro preventive”. Prokuroria e Posaçme vlerëson se provat e administruara janë të mjaftueshme për dërgimin e çështjes në gjykatë.
