SPAK dyshon se të ardhurat nga një aktivitet kriminal, që nga viti 2017 e në vijim, janë investuar në Shqipëri në pasuri të paluajtshme, ndërtim dhe biznese, dhe kjo përbën thelbin e dosjes hetimore. Hetimet vijojnë intensivisht për skemën e dyshuar të pastrimit të parave, ku janë sekuestruar kompani si Top Seven, e lidhur me Orgest Birçajn, të akuzuar për trafik kokaine dhe grup kriminal, dhe “Auto Fusion Plus”, që dyshohet gjithashtu për pastrim parash. Top Seven përshkruhej si biznes i klientelës VIP për blerje ose përdorim makinash.
Në fokus janë subjekte që kanë ngritur kulla dhe pallate luksoze në zonat elitare të Tiranës, përfshirë emra si Ilir Shtufi dhe Orest Sota; Shtufi përmendet si lavatriçja e pastrimit të parave, ndërsa Sota rezulton i përfshirë edhe në trafik të lëndëve narkotike. Kompanitë e Shtufit “Nova Construction 2012” (sot “Nova Group”) dhe “LTD Co” sh.p.k. dyshohen se u përdorën për injektimin dhe qarkullimin e të ardhurave të gjeneruara nga grupi i drejtuar nga Luçiano Koçeku.
Dosja përmban masa hetimore mbi pasuritë e lëvizshme dhe të paluajtshme, këqyrje të sistemeve elektronike, aktesh noteriale për fitimin e pronësisë, kontratash entreprenimi me subjekte zhvilluese, kontratash dhurimi, prokurash, huamarrjesh dhe huadhëniesh, si dhe dokumente të revokuara që sipas hetimeve bartin elemente fiktive për të fshehur burimet e paligjshme të përfituara nga trafiku i drogës.
Takimet në Majorka, Belgjikë dhe Aruba gjatë viteve 2018–2021 përmenden si pjesë e veprimtarisë kriminale dhe për diskutime rreth investimeve milionëshe, të cilat më pas fsheheshin prapa subjekteve ndërtuese për të përfituar lehtësisht leje zhvillimi. Një nga simbolet e dosjes është “Garden Building”, një kullë në qendër të kryeqytetit ku përmenden lidhje mes krimit, pasurive dhe pastrimit të parave; në të, sipas hetimeve, janë investime që lidhen edhe me emra të tjerë si Daniel Shima dhe Genci Bedini.
Bisedat në platformën SkyECC tregojnë interes për ambiente tregtare në Rrugën e Kavajës, që lidhin Luçiano Koçekun dhe investime të dyshuara si të burimit të paligjshëm. Godina luksoze është ndërtuar nga “Nova Konstruksion”, në pronësi të Ilir Shtufit, që hetimet e përshkruajnë si pikë kyçe në investimin e parave të dyshuara të drogës. Avokatë në dosje theksojnë rëndësinë e verifikimit të burimit të të ardhurave dhe të hetimit të të investuarve dhe ortakëve.
