SPAK ka zbuluar një skemë pastrimi parash të kokainës përmes kompanive të ndërtimit në Tiranë dhe në bregdet, çka çoi në kërkesën për dërgimin në burg të 15 personave dhe vendosjen nën arrest shtëpie të 5 të tjerëve, përfshirë biznesmenë. Në operacionin e së premtes u arrestuan katër persona, ndër ta biznesmeni i ndërtimit Ilir Shtufi, i kapur në Greqi.
Dosja hetimore, që sipas Top Channel disponohet nga media, tregon se grupi kriminal gjatë periudhës 2018–2021 zhvilloi takime të shpeshta jashtë vendit në Aruba, Spanjë, Monako dhe Gjermani mes trafikantëve dhe biznesmenëve. Në këto takime, sipas hetimit, biznesmeni Artur Shehu ka rol kyç në koordinimin e veprimeve për trafikun e drogës, logjistikën e trafikut të kokainës në Amerikën Latine, transaksionet me toka në kryeqytet dhe bregdet, si dhe projektet e zhvillimit për kulla dhe resorte turistike. Personat nën hetim raportohet se kanë pasur komunikime edhe për kontakte me funksionarë të lartë shtetërorë, por SPAK-u nuk përmend emra konkretë. Dosja shprehet se këto takime duket se lidhen me projekte pasurish të paluajtshme në Shqipëri, potencialisht të financuara me fonde të paligjshme dhe me mbështetjen e autoriteteve politike.
Hetimi dokumenton se paratë fillimisht transportoheshin fizikisht nëpërmjet sistemit Hawala. Më pas, përfitimi i pronave kryhej përmes manipulimeve të pronësisë, kryesisht duke falsifikuar dokumente historike, siç përmendet rasti i tokës në Zvërnec. Pasi pronat fitoheshin, ato copëzoheshin dhe kaloheshin dorë më dorë për të humbur gjurmët; faza përfundimtare ishte dhënia e truallit për zhvillim, duke përzier të ardhurat e paligjshme me ato të ligjshme. Prokuroria evidencon këtë mënyrë funksionimi në një kullë në Tiranë dhe disa vila në Palasë.
Hetimi akuzon falsifikime masive të dokumentacionit për tokat në bregdet dhe pastrim parash të trafikut ndërkombëtar të kokainës përmes projekteve ndërtimore në Tiranë, duke përfshirë edhe tokën e Zvërnecit, ku pritet të ndërtohet një resort. Prokuroria dyshon se toka e Zvërnecit është zhvendosur drejt bregdetit dhe se kalimi i saj tek Artur Shehu është realizuar përmes falsifikimit të dokumenteve historike. Gjykata e Posaçme e Krijuar Kundër Krimit dhe Korrupsionit (GJKKO) vendosi sekuestro preventive mbi shumën e krijuar nga transaksionet me kompaninë “Albania Land Development”, administruar nga Redi Struga dhe në pronësi të vëllezërve Al Khayyat nga Katari; shuma e sekuestruar në vendim raportohet rreth 128 milionë euro, e ndarë në tri pagesa.
