Rrjeti kriminal shqiptar që drejtonte një skemë mashtrimi online është shkatërruar pas një hetimi të përbashkët midis autoriteteve austriake dhe atyre shqiptare, me mbështetjen e Europol dhe Eurojust. Media greke Protothema ka raportuar se qytetarë grekë ranë pre e kësaj skeme dhe investuan shuma të mëdha parash. Sipas hetimeve, organizata funksiononte si një kompani e madhe aksionare, me rreth 450 persona në staf dhe një strukturë të brendshme jashtëzakonisht komplekse.
Prokuroria shqiptare punoi dy vjet për të zbërthyer rrjetin, shpërbërë organizatën dhe arrestuar të paktën 10 të dyshuar. Rrjeti, me seli në Tiranë, kishte shtrirje në disa vende evropiane, përfshirë Greqinë. Europol dhe Eurojust nuk dhanë detaje të plota për numrin e viktimave, por sipas burimeve besohet se një pjesë e konsiderueshme e fitimeve prej rreth 50 milionë eurosh është marrë nga qytetarë grekë.
Metoda e mashtrimit përdoreshin telefonata që dukeshin si të ardhura nga numra ndërkombëtarë (Greqia, Belgjika, Britania), ndërsa në realitet thirrjet kryheshin nga Tirana. Telefonuesit prezantoheshin si përfaqësues të kompanive ndërkombëtare të investimeve dhe premtonin fitime të shpejta e të garantuara, kryesisht në tregun e kriptomonedhave. Në rastet me humbje paraprake, u premtohej viktimave rikuperim i humbjeve dhe fitime shtesë; më pas viktimat shtynin të transferonin para në platforma të rreme investimi. Hapi i parë ishte shpesh depozitimi prej 500 eurosh në një portofol kriptomonedhash, me presion për transferta të mëtejshme.
Organizata ishte e ndërtuar në nivele: në nivelin më të ulët ishin “këshilltarët” ose agjentët e investimeve, të paguar rreth 800 euro në muaj plus komisione për raste të suksesshme. Agjentët punonin në ekipe 6–8 personash, të ndara sipas gjuhëve (anglisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, greqisht), çdo ekip nën mbikëqyrje dhe rapportim te drejtuesit e call center-ave. Struktura i lejoi aktivitetit të vazhdonte për vite dhe të gjeneronte të ardhura të konsiderueshme.
Në qershor 2023, një rritje e ankesave në zonën e Vjenës çoi në hetime të thelluara; gjurmët dixhitale çuan në Tiranë. Operacionet kontrolluan tri godina zyrash dhe nëntë banesa private, ku u sekuestruan 443 kompjuterë desktop, 6 laptopë, 238 telefona celularë, pajisje ruajtjeje të dhënash dhe rreth 891,000 euro. Autoritetet e konsiderojnë rastin si shembull të mënyrës se si organizatat kriminale mund të strukturësohen si biznese ligjore.
