Një grup kriminal, i akuzuar për punësim të paligjshëm dhe struktura kriminale, ka ndihmuar në punësimin e qindra të rinjve. Lista e sekuestruar tregon se çdo anëtar i grupit merrte bonuse për çdo viktimë. Një rast i veçantë është ai i Mateo Derudës, i cili humbi 150 mijë euro pas gjashtë muajsh investimesh në bursë. Grupi kriminal, i përbërë nga 17 persona, ka arritur të vjedhë 4.6 milion euro nga 120 qytetarë italianë.
Deruda tregon se filloi të investonte në platformën Amazon, duke filluar me 250 euro, dhe gradualisht rriti investimet. Pas kërkesës për të tërhequr paratë, ai u informua se nuk ia vlente ta bënte këtë, pasi të ardhurat do të rriteshin. Ai u tha se nuk mund të kryente asnjë veprim në llogarinë e tij, duke u thënë se ata do të merreshin me gjithçka. Pas një periudhe, ai vuri re se platforma ku shihte investimet e tij ishte zhdukur.
Mijëra qytetarë nga e gjithë Europa janë viktimizuar nga grupe të ngjashme, jo vetëm në Shqipëri. Europol ka deklaruar se nuk ka një shifër të saktë për shumën totale të tjetërsuar në kriptomonedha dhe nuk ekziston një databazë për ata që janë mashtruar. Fenomeni ndiqet nga Qendra Evropiane e Krimit Kibernetik dhe Qendra Evropiane e Krimit Financiar dhe Ekonomik.
