Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq tre shtetas, J.K., K.K. dhe A.G., për veprat penale si “Ushtrimi pa licencë i veprimtarive financiare” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale”. Hetimet e kryera lidhen me çështjen penale nr.357/2024, ku është konkluduar se J.K. kishte shpërfillur masën e sigurimit “Arrest në shtëpi” për të vijuar aktivitetet e tij kriminale.
Gjatë kontrollit në banesën e J.K., janë sekuestruar 92 sende dhe dokumente, përfshirë kontrata noteriale dhe mjete identifikimi. Prokuroria ka gjetur prova se ata tre individë kishin ushtruar veprimtari kredidhënieje ilegale, me garanci të paluajtshme dhe të luajtshme, duke formuar marrëdhënie që maskojnë kreditë e dhëna në formë fajde. Sipas hetimeve, vlera e pronave të përvetësuara ishte shumë herë më e madhe se borxhet e dhëna.
Këta shtetas kishin regjistruar kufizime pronësie për pasuri të paluajtshme, duke kaluar disa prej tyre në pronësi të reja për shkak të mos-shlyerjes së borxheve. Veprimet e tyre tregonin se kthimi i borxhit ishte disa herë më i lartë se shuma e dhënë. Gjithashtu, ata kishin manipuluar kontrata shitblerje automjetesh si garanci për huatë e ofruara, dhe më pas ndërronin këtë kontrata për të shmangur pagesat.
Hetimet gjithashtu zbuluan se këta individë kishin realizuar veprime tipike të “pastrimit të produkteve të veprës penale” duke futur në qarkullim pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, duke përdorur llogari bankare dhe duke vendosur pasuri në emër të personave të ndryshëm. Të ardhurat nga aktiviteti i tyre ishin të pamjaftueshme për të justifikuar pasuritë e krijuara, duke treguar kështu se ato ishin rezultat i veprimtarisë kriminale.
Sipas aktit të ekspertimit kontabël, është vërtetuar një mospërputhje e theksuar në të ardhura dhe balanca negative, duke konfirmuar se pasuritë e ndërtuara ishin të bazuara në fonde me origjinë kriminale. Prokuroria do të vazhdojë me procedurat ligjore ndaj këtyre individëve për veprimtaritë e tyre të paligjshme.
