Tre persona janë arrestuar dhe një tjetër është shpallur në kërkim si rezultat i një hetimi të gjatë për aktivitete huadhënësie me fajde, të financuara nga burime kriminale. Operacioni, i koduar “Trace the flow”, u finalizua nga Policia e Gjirokastrës pas disa muajsh hetimesh proaktive dhe në bashkëpunim me Prokurorinë.
Arrestimet ndodhën në dy subjekte “Exchange” në Tiranë dhe Gjirokastër, ku dy vëllezër, R. K. (56 vjeç) dhe L. K. (59 vjeç), si dhe djali i 59-vjeçarit, P. K. (28 vjeç), u vunë në pranga. Një tjetër person, B. K. (27 vjeç), djali i 56-vjeçarit, është shpallur në kërkim. Të gjithë ata janë banues në fshatin Kordhocë, Lazarat.
Hetimet kanë zbuluar se këta individë, përmes dy subjekteve të tyre, kanë ofruar hua me përqindje të larta fitimi, duke e kaluar atë si aktivitet të ligjshëm, ndërsa në të vërtetë, paratë ishin të dyshuara se vinin nga aktivitete kriminale. Gjatë operacionit, autoritetet sekuestruan një sasi të madhe parash, përfshirë 26,963,200 lekë, 132,760 euro, 42,596 dollarë amerikane, si dhe shumë valuta të tjera, si paund, franga dhe lira turke, së bashku me 18 blloqe ku ishin të regjistruara shënime financiare, 6 kompjuterë dhe 6 celularë.
Ky rast hetohet si një skemë e mundshme pastrimi parash dhe organizim i aktivitetesh të paligjshme, me Prokurorinë e Gjirokastrës që po shqyrton të gjithë materialet për të marrë masa të mëtejshme. Puna për kapjen e B. K. vazhdon aktivisht nga policia.
Veprimet penale të rëndomta të përmendura janë “Skemat mashtruese dhe piramidale”, “Pastrimi i produkteve të veprës penale” dhe “Fshehja e të ardhurave”. Kjo situatë thekson vazhdimësinë e përpjekjeve të autoriteteve për të luftuar krimin ekonomik dhe pastrimin e parave në vend.
