Pas arrestimit të disa agjentëve që promovonin investimet në kriptomonedha, si dhe të organizatorit që e përhapte platformën, hetuesit vazhdojnë të kërkojnë identitetin e ideatorit të kësaj skeme mashtruese. Një emër që është shkruar gjatë hetimeve është Leo Smith.
Ereledio Shebeku, i konsideruar si organizatori kryesor, u arrestua në aeroportin e Rinasit sapo u kthye nga Italia, ku kishte shkuar për të trajtuar fëmijën e tij. Ai nuk ka dhënë informacione të tjera në lidhje me platformën, duke deklaruar se e kishte njohur online dhe se nuk kishte detyruar askënd për të investuar.
Skema e mashtrimit zhvillohej kryesisht në rrjetin social Telegram, ku agjentët prezantonin një platformë ku qytetarët duhej të investonin një minimum prej 1,000 dollarësh. Sidoqoftë, ata kishin detyrimin të regjistronin gjithashtu 5 anëtarë të tjerë, të cilët gjithashtu duhej të kontribuan me të njëjtën shumë. Shebeku është identifikuar si i pari që ka nisur këtë piramidë, fillimisht duke e promovuar mes familjarëve në zonën e Divjakës dhe më pas duke e zgjeruar atë në qytetet Fier dhe Lushnjë.
Hetimet tregojnë se ai ka komunikuar me një përdorues të quajtur “Leo Smith”, i cili i dërgonte lidhje për regjistrim dhe informacione për të ardhurat e supozuara. Edhe pse emri i Leo Smith është i dokumentuar, hetuesit nuk kanë arritur të mbledhin informacione të tjera për të.
Deri tani, dyshohet se numri i personave të mashtruar nga kjo skemë është rreth 600, duke lënë të hapura pyetje në lidhje me përmasat e plota të këtij mashtrimi. Ndërkohë, vazhdojnë hetimet për të zbuluar identitetin e atyre që qëndrojnë pas kësaj strukture të dyshimtë.
