Në gjyqin për masën e arrestit të administratorit të “Bankers Petroleum” dhe disa ish administratorëve të kompanisë, prokuroria ka paraqitur prova të rëndësishme që dyshojnë për mashtrim dhe evazion fiskal në dëm të shtetit shqiptar. “Bankers Petroleum” operon në Shqipëri që nga viti 2004, por ka deklaruar vazhdimisht humbje, pavarësisht se ka nxjerrë dhe shitur pasuri të mëdha.
Prokuroria thekson se, sipas kontrollit të bërë, janë konstatuar shkelje të shumta tatimore. Dokumentet e prokurorisë ilustrojnë se kompanitë kanë paraqitur bilance të ekzagjeruara që përfshijnë shpenzime fiktive dhe të pajustifikuara, duke përfituar rimbursime të padrejta TVSH-je prej mbi 578 milion lekësh. Po ashtu, ka pasur shmangie të tatimit në burim që arrijnë në 202 milionë lekë për periudhën 2016-2018.
Kontrolli i inventarit ka treguar se diferencat mes sasisë së transportuar dhe asaj të përdorur në prodhim janë shqetësuese, duke sugjeruar se kompanitë, përfshi “Renci” sh.p.k, nuk kanë raportuar saktë. Prokuroria thekson se këto shkelje janë të përsëritura dhe tregojnë një qëllim të qartë për të falsifikuar të dhënat financiare dhe për të shmangur detyrimet tatimore.
Më tej, akuzat përfshijnë veprime sistematike që kanë rezultuar në ulje fiktive të humbjeve, duke e bërë të qartë se përveç evazionit, ka një skemë të gjerë mashtrimi që përfshin periudha të ndryshme kohore. Prokuroria është e bindur se këto veprime kanë pasur ndikim të rëndësishëm financiar dhe ligjor dhe se janë të lidhura ngushtë me menaxhimin e keq të kompanisë.
Ky proces gjyqësor ka tërhequr vëmendjen publike për shkak të rëndësisë së tij në transparencën e sektorit të naftës në Shqipëri dhe pasojave që ka për ekonominë vendase. Rasti ilustron nevojën për rregullore më të forta dhe monitorim ndaj kompanive të mëdha që operojnë në vend.
